PLAYJONNY Casino – Witwasbeleid (AML)
Wat is het witwasbeleid (AML)
Het witwasbeleid van PLAYJONNY Casino dient ter bescherming tegen witwassen en terrorismefinanciering. Dit beleid zorgt ervoor dat alle transacties en spelersactiviteiten voldoen aan de internationale compliancenormen en dat verdachte activiteiten worden opgespoord en gemeld.
Structuur van het witwasbeleid
Het witwasbeleid van PLAYJONNY Casino bestaat uit vijf hoofdonderdelen:
- Player Account
- KYC Checks
- Account Monitoring
- What We Might Do
- Questions or Concerns
Mogelijke maatregelen van het casino:
- Freeze account
- Block withdrawals
- Close account permanently
- Keep any winnings
- Report activity to authorities
Due diligence-niveaus
PLAYJONNY Casino hanteert drie verschillende due diligence-niveaus om klanten op passende wijze te controleren:
| Niveau | Naam | Toepassing |
|---|---|---|
| SDD | Simplified Due Diligence | Extremely low-risk transactions that do not meet required thresholds |
| CDD | Customer Due Diligence | Standard; used in most cases for verification and identification |
| EDD | Enhanced Due Diligence | High-risk customers, large transactions, or special cases |
Transactiemonitoring & compliance
Spelers moeten gestorte bedragen minstens één keer doorspelen voordat een uitbetaling kan worden aangevraagd. Deze vereiste is een onderdeel van de AML-compliance en voorkomt misbruik van het casino als platform voor witwaspraktijken.
Voor elke uitbetaling vindt een gecombineerde algoritmische en manuele controle plaats. Deze grondige controle van de activiteiten en het saldo garandeert de naleving van alle compliancevereisten.
Directe overschrijvingen tussen spelersaccounts zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan. Dit voorkomt mogelijke witwaspraktijken via transacties tussen gebruikers onderling.